Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (МАСАК) постановил приостанавливать любые подозрительные финансовые операции на территории страны с 29 июля.
Согласно новому указу, опубликованному в правительственном вестнике Resmi Gazete, данные меры применены в целях предотвращения отмывания денег и финансирования деятельности террористических организаций на территории Турции.
Под действие закона подпадают все банки, финансовые и производственные компании, капитал-фонды, компании по управлению активами и нотариусы.
Данный закон также касается и внешних финансовых потоков, направленных в Турцию.
При наличии каких-либо подозрительных документов или связей, сделка будет приостановлена после отправки официальное уведомление со стороны регулятора (МАСАК). После получения уведомления стороны не смогут совершать финансовые сделки в течение семи рабочих дней.
Подозрительные финансовые операции будут заморожены обновлено: Август 1, 2016 автором: