США обвинили Halkbank и министра Турции в коррупции

На сайте Министерства юстиции США появилось заявление с обвинениями в адрес бывшего министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна, бывшего главного управляющего турецкого государственного банка Halkbank Сулеймана Аслана и его заместителя Левента Балкана.

Данные лица проходят по “делу Резы Зарраба” и обвиняются в нарушении американских санкций против Ирана, коррупционных схемах и мошенничестве в особо крупном размере.

По заявлению американских прокуроров, экс-министр экономики Турции получил десятки миллионов долларов с части доходов схемы для оказания услуг правительству Ирана.

Американские прокуроры также заявили, что высокопоставленные подозреваемые вступили в сговор, чтобы использовать финансовую систему США для осуществления многомиллионных сделок в интересах правительства Ирана и иранских предприятий, что было запрещено санкциями США.

По данным американского минюста, схема широко действовала за счет турецкого государственного банка Halkbank, где Аслан был главным управляющим, арестованный ранее Атилла — заместителем главного управляющего по международной банковской деятельности. Подозреваемые содействовали деятельности Зарраба и скрывали роль банка в этом деле.